خدمات احراز هویت صرافی ها

احراز هویت فرآیندی است که توسط مشاغل و سازمان ها برای تأیید هویت مشتریان خود استفاده می شود. هدف احراز هویت این است که اطمینان حاصل شود ، مشاغل با افراد یا نهادهای قانونی تجارت می کنند و از کلاهبرداری، پولشویی و سایر فعالیت های غیرقانونی جلوگیری شود.

احراز هویت معمولاً شامل جمع‌آوری و تأیید اطلاعات شخصی مشتری، مانند نام، آدرس، تاریخ تولد و مدارک شناسایی صادر شده توسط دولت است. اطلاعات جمع آوری شده در فرآیند KYC برای تعیین هویت مشتری و ارزیابی ریسک انجام تجارت با آنها استفاده می شود.

احراز هویت یک الزام قانونی در بسیاری از کشورها، به ویژه در بخش مالی است. به عنوان مثال، صرافی ها برای رعایت مقررات مبارزه با پولشویی، ملزم به اجرای KYC برای مشتریان خود هستند.